Реєстрація фінансових та факторингових компаній

Юридична компанія «B&K partners» пропонує послуги з реєстрації фінансових та факторингових компаній на будь-яких етапах її виконання.

Що мається на увазі під терміном «фінансова компанія»?

Фінансова компанія - це, перш за все, юридична особа, яка надає послуги, пов'язані з фінансами. Вона може надавати тільки ті фінансові послуги, які вказані в переліку послуг у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (окрім тих фінансових послуг, які є виключними та які підлягають ліцензуванню).

Які види фінансових послуг може надавати фінансова компанія

• Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
• Факторинг;
• Фінансовий лізинг;
• Надання поручительств і гарантій;
• Надання позик;
• Залучення фінансів від третіх осіб з наступним поверненням;
• Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
• Переказ коштів;
• Обмін валют.

Реєстрація компанії, яка буде пов'язана з тими чи іншими фінансовими операціями, потребує виконання певних вимог, встановлених Нацкомфінпослуг.

На першому етапі реєстрації фінансової компанії обов'язкова реєстрація юридичної особи.

Наступний важливий крок – це формування статутного капіталу фінансової компанії виключно грошима. Це можуть бути власні гроші або фінанси залучених третіх осіб. При цьому розмір власного капіталу на дату подання заяви до Нацкомфінпослуг повинен становити: 3 млн. грн. (у разі надання однієї фінансової послуги) та 5 млн. грн. (у разі надання двох і більше фінансових послуг).

Також встановлені особливі вимоги до персоналу компанії - головний бухгалтер, директор і фінансовий директор повинні:

• мати вищу освіту, гідну ділову репутацію, досвід роботи, обов'язково пройти курси підвищення кваліфікації;
• не мати судимості протягом останніх п'яти років, не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.

Реєстрація підприємства будь-якої фінансової спрямованості - це основний напрямок нашої роботи, фахівці юридичної компанії «B&K partners» відмінно обізнані про всі нюанси цього складного процесу. Тому всі, хто звернувся до нас, можуть бути впевнені, що реєстрація фінансової компанії пройде з найменшими витратами сил і часу.

Звертайтеся за телефонами (050) 186-18-51, (068) 301-27-03 і ми проведемо реєстрацію фінансової компанії для Вас згідно всім державним та законодавчим вимогам.