Финансовое учреждение может получить следующие лицензии в НБУ:
- факторинг;
- предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
- предоставление гарантий и поручительств;
- финансовый лизинг;
- услуги в сфере страхования, в части проведения конкретных видов страхования;
- привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата; (Является исключительным видом деятельности, а следовательно другими видами при наличии данной лицензии заниматься запрещено)
- управления имуществом для финансирования объектов строительства и / или осуществления операций с недвижимостью (является исключительным видом деятельности, а следовательно другими видами при наличии данной лицензии заниматься запрещено)
Вид лицензий, условия получения которых определен отдельными нормативно-правовыми документами Национального банка Украины:
- перевод средств;
- осуществление валютных операций *, в частности:
— торговля валютными ценностями в наличной форме;
— перевод средств;
— осуществление расчетов в иностранной валюте на территории Украины по договорам страхования жизни;
— факторинг (в части осуществления расчетов на территории Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по операциям с международного факторинга по уступке права требования к должнику-нерезидента).
* — наличие минимального собственного капитала для осуществления данной финансовой услуги является следующий:
- для осуществления валютных операций, связанных с предоставлением кредитов (займов) и / или привлечением финансовых активов — в сумме 100 000 000 гривен;
- для осуществления валютных операций по переводу средств, которые не предусматривают использования наличности в национальной и иностранной валютах — в сумме 10000000 гривен;
- для осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме или осуществления других валютных операций, предусматривающих использование наличности в национальной и / или иностранной валютах, если:
— небанковское учреждение имеет не более 50 структурных подразделений, в которых осуществляются соответствующие валютные операции (торговля валютными ценностями в наличной форме или осуществления других валютных операций, предусматривающих использование наличности в национальной и / или иностранной валюте) — в сумме пять миллионов гривен ;
— небанковское учреждение имеет более 50 структурных подразделений, в которых осуществляются соответствующие валютные операции (торговля валютными ценностями в наличной форме или осуществления других валютных операций, предусматривающих использование наличности в национальной и / или иностранной валюте) — размер минимального собственного капитала определяется из расчета пять миллионов гривен плюс пять миллионов гривен на каждые следующие 50 структурных подразделений, в которых осуществляются указанные валютные операции;