Телефон

(050) 186-18-51; (068) 301-27-03

Email

bkpartnerslawfirm@gmail.com

Часы работы

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Что такое финансовая компания

Финансовая компания является юридическим лицом, которое внесено в Государственный реестр финансовых учреждений и которое предоставляет одну или несколько финансовых после, в частности:

  • факторинг;
  • предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • перевод средств;
  • предоставление гарантий и поручительств;
  • финансовый лизинг;
  • привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;
  • управления имуществом для финансирования объектов строительства и / или осуществления операций с недвижимостью;
  • торговля валютными ценностями (в частности: торговля валютными ценностями в наличной форме (ранее: обмен валют) перевод средств; факторинг в
  • части осуществления расчетов на территории Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по операциям с международного
  • факторинга по уступке права требования к должника- нерезидента).

Требования к финансовой компании

Финансовая компания должна иметь:

  • собственный капитал в размере:

не менее 3 млн грн для финансовых компаний, которые планируют предоставлять одну финансовую услугу

не менее 5 млн грн для финансовых компаний, которые планируют предоставлять две и более финансовых услугах

  • собственное или арендованное помещение, компьютерная техника;
  • внутренние правила, регламентирующие порядок предоставления; финансовой услуги (по каждому виду финансовой услуги; отдельный документ), и
  • примерные договоры с потребителями данной финансовой услуги, должны соответствовать требованиям законодательства;
  • учетную и регистрирующую системы (программное обеспечение и специальное техническое оборудование), которые соответствуют требованиям,
  • установленным законодательством в сфере рынков финансовых услуг, и предусматривают ведение учета операций по предоставлению финансовых
  • услуг потребителям и представления отчетности в контролирующие органы;
  • систему бухгалтерского учета, соответствует требованиям законодательства;
  • руководителя и главного бухгалтера, которые соответствуют профессиональным требованиям, установленным законодательством для их должностей и
  • иметь свидетельство, удостоверяющее их соответствие.

Основные этапы регистрации финансовой компании

Первый этап — создание юридического лица в государственных органах, которая в дальнейшем и будет финансовой компанией.

Второй этап — формирование уставного капитала и заказ аудита.

Третий этап — это внесение юридического лица в Государственный реестр финансовых учреждений НБУ, для получения статуса финансового учреждения.

На четвертом этапе — лицензирование.

На пятом этапе происходит постановка финансовой компании на учет в Государственной службе финансового мониторинга как субъекта первичного финансового мониторинга.

  • Компания «B&K PARTNERS» сопровождает все указанные этапы. Также наша услуга по регистрации финансовой компании включает в себя:
  • Разработку договора и правил предоставления финансовых услуг;
  • Разработку полного пакета документов по ведению финансового мониторинга в соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»;
  • Разработку документации по внутреннему аудиту.

Обращаясь в компанию «B&K PARTNERS», Вы можете быть уверены, что регистрация финансовой компании будет проведена быстро и качественно.