Телефон

(050) 186-18-51; (068) 301-27-03

Email

bkpartnerslawfirm@gmail.com

Часы работы

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Что такое финансовая компания-управитель

Финансовая компания-управитель является юридическим лицом, которое от своего имени действует в интересах учредителей управления имуществом и осуществляет управление привлеченными средствами в соответствии с законодательством, Правилами фонда и соответствует требованиям, установленным Законом Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью ».

Требования к финансовой компании управляющего

    • собственный капитал в размере не менее одного миллиона евро, который должен быть полностью оплачен исключительно денежными средствами до начала привлечения средств от учредителей управления имуществом;
    • иметь собственное или арендованное помещение, компьютерную технику;
    • иметь внутренние правила, регламентирующие порядок предоставления финансовой услуги, и примерный договор с потребителями данной финансовой услуги, должны соответствовать требованиям законодательства;
    • иметь в наличии учетную и регистрирующую системы (программное обеспечение и специальное техническое оборудование), которые соответствуют требованиям, установленным законодательством в сфере рынков финансовых услуг, и предусматривают ведение учета операций по предоставлению финансовых услуг потребителям и представления отчетности в контролирующие органы;
    • иметь систему бухгалтерского учета, соответствует требованиям законодательства;
    • руководитель и главный бухгалтер финансовой компании-управляющего должны соответствовать профессиональным требованиям, установленным законодательством для их должностей и иметь свидетельство, удостоверяющее их соответствие.

Основные этапы регистрации финансовой компании-управляющего

Первый этап — создание юридического лица в государственных органах, которая в дальнейшем и будет финансовой компанией-управляющим.

Второй этап — формирование уставного капитала и заказ аудита.

Третий этап — это внесение юридического лица в Государственный реестр финансовых учреждений НБУ, для получения статуса финансового учреждения.

На четвертом этапе — лицензирование.

На пятом этапе происходит постановка на учет в Государственной службе финансового мониторинга как субъекта первичного финансового мониторинга.

Компания «B & K PARTNERS» сопровождает все указанные этапы. Также наша услуга по регистрации финансовой компании-управляющего включает в себя:

Разработку договора и правил предоставления финансовых услуг;
Разработку полного пакета документов по ведению финансового мониторинга в соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»;
Разработку документации по внутреннему аудиту.

Обращаясь в компанию «B&K PARTNERS», Вы можете быть уверены, что регистрация финансовой компании-управляющего будет проведена быстро и качественно.