Телефон

(050) 186-18-51; (068) 301-27-03

Електронна пошта

bkpartnerslawfirm@gmail.com

Часи роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Що таке фінансова компанія-управитель

Фінансова компанія-управитель є юридичною особою, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Вимоги до фінансової компанії управителя

  • власний капітал у розмірі не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном;
  • мати власне або орендоване приміщення, комп’ютерну техніку;
  • мати внутрішні правила, що регламентують порядок надання фінансової послуги, та примірний договір зі споживачами даної фінансової послуги, які мають відповідати вимогам законодавства;
  • мати в наявності облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, встановленим законодавством у сфері ринків фінансових послуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до контролюючих органів;
  • мати систему бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства;
  • керівник та головний бухгалтер фінансової компанії-управителя повинні відповідати професійним вимогам, які встановлені законодавством для їх посад та мати свідоцтво, що засвідчує їх відповідність.

Основні етапи реєстрації фінансової компанії-управителя

Перший етап – створення юридичної особи в державних органах, яка в подальшому і буде фінансовою компанією-управителем. 

Другий етап – формування статутного капіталу та замовлення аудиту.

Третій етап – це внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ НБУ, для набуття статусу фінансової установи.

На четвертому етапі – ліцензування.

На п’ятому етапі відбувається постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Компанія «B&K PARTNERS» супроводжує всі зазначені етапи. Також наша послуга з реєстрації фінансової компанії-управителя включає в себе:

  • Розробку договору і правил надання фінансових послуг;
  • Розробку повного пакету документів по веденню фінансового моніторингу відповідно до норм закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;
  • Розробку документації по внутрішньому аудиту.

Звертаючись до компанії «B&K PARTNERS», Ви можете бути впевнені, що реєстрація фінансової компанії-управителя  буде проведена швидко і якісно.