Телефон

(050) 186-18-51; (068) 301-27-03

Електронна пошта

bkpartnerslawfirm@gmail.com

Часи роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Що таке фінансова компанія

Фінансова компанія є юридичною особою, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ та яка надає одну чи декілька фінансових послу, зокрема:

  • факторинг;
  • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
  • переказ коштів;
  • надання гарантій та поручительств;
  • фінансовий лізинг;
  • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
  • управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
  • торгівля валютними цінностями (зокрема: торгівля валютними цінностями в готівковій формі (раніше: обмін валют); переказ коштів; факторинг у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента).

Вимоги до фінансової компанії

Фінансова компанія повинна мати:

  • власний капітал у розмірі:

не менше ніж 3 млн грн для фінансових компаній, які планують надавати одну фінансову послугу

не менше ніж 5 млн грн для фінансових компаній, які планують надавати дві та більше фінансові послуги

  • власне або орендоване приміщення, комп’ютерна техніка;
  • внутрішні правила, що регламентують порядок надання; фінансової послуги (за кожним видом фінансової послуги; окремий документ), та примірні договори зі споживачами даної фінансової послуги, які мають відповідати вимогам законодавства;
  • облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, встановленим законодавством у сфері ринків фінансових послуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до контролюючих органів;
  • систему бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства;
  • керівника та головного бухгалтера, які відповідають професійним вимогам, встановленим законодавством для їх посад та мати свідоцтво, що засвідчує їх відповідність. 

Основні етапи реєстрації фінансової компанії

Перший етап – створення юридичної особи в державних органах, яка в подальшому і буде фінансовою компанією. 

Другий етап – формування статутного капіталу та замовлення аудиту.

Третій етап – це внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ НБУ, для набуття статусу фінансової установи.

На четвертому етапі – ліцензування.

На п’ятому етапі відбувається постановка фінансової компанії на облік в Державній службі фінансового моніторингу як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Компанія «B&K PARTNERS» супроводжує всі зазначені етапи. Також наша послуга з реєстрації фінансової компанії включає в себе:

  • Розробку договору і правил надання фінансових послуг;
  • Розробку повного пакету документів по веденню фінансового моніторингу відповідно до норм закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;
  • Розробку документації по внутрішньому аудиту.

Звертаючись до компанії «B&K PARTNERS», Ви можете бути впевнені, що реєстрація фінансової компанії буде проведена швидко і якісно.